Casal acusado de lavar cripto do hack da Bitfinex firma acordo judicial
Um casal de Nova York acusado de lavar US$ 4,5 bilhões em criptomoedas relacionadas ao ataque hacker que a Bitfinex sofreu em agosto de 2016 – que resultou na perda de 119.754 Bitcoins – entrou em um acordo judicial com promotores federais, de acordo com documentos judiciais desta sexta-feira (21).
Ilya Lichtenstein e e sua esposa Heather Morgan, ambos de Manhattan, devem comparecer a uma audiência no início do próximo mês, mais precisamente no dia 3 de agosto, perante a juíza distrital dos EUA Colleen Kollar-Kotelly, em Washington.
Como parte do acordo, o casal concordou em perder os rendimentos dos quase 120.000 Bitcoins roubados da Bitfinex.
Morgan, conhecida por seu nome de rapper “Razzlekhan”, e Lichtenstein foram presos no ano passado. No entanto, em fevereiro de 2022, um juiz concedeu fiança a Morgan, mas não a Lichtenstein. Isso porque a defesa argumentou que o caso contra ela era mais fraco do que o contra ele.
A defesa dela alegou que a única evidência contra Morgan era que ela “supostamente recebeu fundos vinculados ao ato”. Além disso, afirmou que seus problemas de saúde exigiam uma libertação.
Hack da Bitfinex
O casal se declarou culpado de três acusações, duas acusações de lavagem de dinheiro e uma de conspiração para fraudar os Estados Unidos. O procurador dos EUA ordenou que o casal perca uma bilhões de dólares em Bitcoin, Ether, stablecoins e outras criptomoedas, além do dinheiro de suas contas bancárias, de acordo com o acordo judicial.
A dupla teria conspirado para lavar mais de 100.000 Bitcoins roubados no hack à Bitfinex. Morgan e seu marido enfrentam acusações por lavar cerca de 25.000 BTC. Além disso, teriam tido acesso a outros 94.000 BTC roubados – no valor de cerca de US$ 3,5 bilhões no momento da publicação.
No início deste mês, a Bitfinex disse que recuperou US$ 312.000 em dinheiro e quase US$ 2.000 em Bitcoin Cash do hack de 2016. O acordo judicial com o casal encerra um dos casos criminais mais dramáticos da história das criptomoedas. Contudo, a identidade dos hackers da Bitfinex permanece um mistério.
.
