Polícia apreende R$ 5 bilhões em criptomoedas ligadas a lavagem de dinheiro
A Força Policial de Singapura anunciou que acusou dez estrangeiros de falsificação e lavagem de dinheiro. O anúncio também mencionou que mais de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5 bilhões) em criptomoedas foram apreendidos, além de diversas propriedades.
“Foram emitidas ordens de proibição de disposição de 94 propriedades e 50 veículos, com um valor total estimado em mais de US$ 815 milhões”, destacou a publicação.
A nacionalidade dos estrangeiros não foi revela. A Polícia de Singapura acrescentou que, à medida que a investigação continua, mais ativos podem ser apreendidos, contas bancárias podem ser congeladas ou ordens de proibição de disposição podem ser emitidas.
- Leia também: Donald Trump tem quase R$ 14 milhões em criptomoedas, revela nova declaração financeira
Apreensão de criptomoedas
Essa investigação marca o maior caso de lavagem de dinheiro na história do país e, com a participação de criptoativos em tal escala, a policia está investigando se houve colaboração de empresas de criptomoedas do país, como exchanges.
As autoridades também não informaram quais foram as criptomoedas apreendidas, mas destacaram que a apreensão representou a maior da história de Singapura e que os ativos ficam com o país até que o caso seja resolvido a sentença para os acusados emitida.
Apesar de ser um polo de criptomoedas no continente asiático, Singapura ainda não estabeleceu regulamentações claras para ativos digitais. Recentemente, a Autoridade Monetária de Singapura (MAS) emitiu um comunicado para melhorar a estabilidade de stablecoins lastreadas em uma única moeda.
A MAS afirmou que o comunicado seria aplicável apenas a emissores não bancários de stablecoins vinculadas a uma única moeda, como SGD, USD, etc, e que tenham uma circulação no valor superior a US$ 5 milhões. Isso inclui mais de 25 das principais stablecoins do mundo, como Tether (USDT), USD Coin (USDC) e Pax Dollar (USDP), entre outras.
No entanto, as regulamentações sobre criptomoedas ainda não foram estabelecidas no país, o que pode aumentar o interesse de provedores de serviços e investidores em Singapura.
- Leia também: Stellar anuncia investimento milionário na MoneyGram
.
