Regulador acusa plataforma de cripto de ‘esquema de commodities de ativos digitais’
Mais uma plataforma de negociação de criptomoedas foi alvo de uma ação de reguladores dos Estados Unidos. Dessa vez, foi a Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities (CFTC) que acusou a empresa de cripto Mosaic Exchange Limited e o seu proprietário Sean Michael de administrarem um “esquema fraudulento de commodities de ativos digitais”.
O esquema, segundo o regulador, incluía mentir sobre quantos ativos a empresa possuía e sobre o seu histórico lucrativo. De acordo com um comunicado do órgão de regulação, publicado nesta semana, esse esquema afetou pelo menos 17 pessoas nos EUA e em outros países.
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Mosaic, empresa de cripto, é alvo de denúncia da CFTC
Essas vítimas deram à plataforma “centenas de milhares de dólares em Bitcoins ou outros fundos” para aplicação em cripto por meio da Mosaic. No entanto, a empresa de cripto supostamente desviou esses fundos, segundo a CFTC.
“A CFTC procura restituição, sanções pecuniárias civis, proibições permanentes de comércio e registo, e uma liminar permanente contra novas violações da Lei da Bolsa de Mercadorias (CEA) e dos regulamentos da CFTC, conforme acusado”, disse a CFTC.
De acordo com a denúncia, de fevereiro de 2019 a junho de 2021, os réus anunciaram falsamente que a Mosaic era uma plataforma de negociação de criptomoedas com dezenas de milhões de dólares em ativos sob gestão. Além disso, a empresa ofereceu um algoritmo de negociação proprietário para negociação que era supostamente 82% preciso. O algoritmo também oferecia margens de lucros de 10% a 60% por mês.
Ainda segundo o comunicado, a Mosaic disse que tinha parcerias ou acordos de corretagem com determinadas exchanges de negociação de criptomoedas. Mas tudo isso não era verdade, segundo o regulador. Diante da suposta fraude, os investidores perderam seus investimento aplicados na empresa de cripto.
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