Ação da Polícia Civil mira esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas em SP
A Polícia Civil de São Paulo deflagrou uma operação na terça-feira (6) para combater um esquema criminoso que utilizava criptomoedas para lavagem de dinheiro.
Agentes da Civil buscaram cumprir 20 mandados de prisão e 60 mandados de busca e apreensão contra pessoas ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC) em diversas cidades do estado.
A teve a autorização da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Direitos da Capital, com o apoio da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Mogi (DISE). Além dos mandados, a Justiça determinou o bloqueio de mais de R$ 8 bilhões em valores dos investigados.
Lavagem de dinheiro com criptomoedas
De acordo com reportagem da CNN, a operação revelou o uso de empresas para lavagem de dinheiro e a compra de apoio político nas próximas eleições municipais na Grande São Paulo.
A operação teve início após a prisão de uma mulher suspeita de armazenar cerca de 30 quilos de drogas para a organização criminosa em Itaquaquecetuba/SP. Ela é esposa de um membro da cúpula do PCC e responsável pela comunicação entre integrantes da facção. Segundo as investigações, a mulher transmitia informações de dentro dos presídios para os membros em liberdade.
As investigações apontam que a organização conta com uma rede complexa de comunicação que utiliza diversos canais, incluindo cartas entre presídios e mensagens por WhatsApp. Advogados também seriam intermediários na comunicação entre os membros do PCC.
O delegado Fabricio Intelizano revelou à CNN que a organização utilizava uma corretora de criptomoedas e um banco virtual para suas operações financeiras. Durante as investigações, constatou-se que a empresa movimentou cerca de R$ 500 milhões. Os agentes apreenderam cheques no valor de R$ 55 milhões na sede da empresa em São Paulo.
A empresa estava registrada em nome de uma jovem de 23 anos, filha de uma candidata a vereadora em Mogi das Cruzes. O esquema de lavagem de dinheiro também tinha como objetivo financiar candidatos apoiados pelo crime organizado nas eleições municipais deste ano. Um candidato a vereador em Santo André também teria recebido financiamento da facção.
Uma servidora comissionada da prefeitura de São Bernardo do Campo está sob investigação por envolvimento com um membro de alto escalão do PCC.
Prisões, Apreensões e Foragidos
As ações policiais ocorreram em São Paulo (Capital), Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Guarulhos, Santo André, São Caetano do Sul, Mauá, Santos, Praia Grande, Mongaguá, Ubatuba, São José dos Campos, Sorocaba e Campinas.
Até o momento, os agentes prenderam 13 pessoas. Além disso, apreenderam 20 celulares, sete veículos, três armas de fogo, além de mais de R$ 25 mil em espécie, e diversos relógios de luxo. A Polícia Civil não informou se os agentes apreenderam criptomoedas nesta operação.
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