Um homem de origem do Marrocos foi preso na segunda-feira (10) por promotores dos Estados Unidos. De acordo com os promotores, o suspeito chamado Soufiane Oulahyane, de 25 anos, criou um site falso da OpenSea e roubou vários NFTs, incluindo dois Bored Ape Yatch Club (BAYC). Nesse processo, a pessoa roubou um total de US$ …
Homem é preso por criar site falso da OpenSea e roubar NFTs Leia mais »
.
A empresa com foco em segurança de criptomoedas CertiK publicou nesta quarta-feira (05) um novo levantamento que reúne dados de ataques hackers, exploits e golpes no mercado cripto no segundo trimestre de 2023. Conforme informou a empresa, hacks e golpes resultaram na perda de mais de US$ 313 milhões em ativos digitais tanto para plataformas …
Hacks e golpes roubam R$ 1,5 bilhão em criptomoedas no 2º trimestre de 2023 Leia mais »
.
A Justiça Federal brasileira concedeu liberdade provisória a Francisley Valdevino da Silva, também conhecido como o “Sheik dos Bitcoins”. Silva estava detido na Casa de Custódia em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba desde novembro de 2022. A Polícia Federal aponta Francisley como suposto líder de uma operação fraudulenta que movimentou aproximadamente …
Após suposto golpe bilionário, Sheik dos Bitcoins é solto pela justiça no Brasil Leia mais »
.
Uma pessoa que aplicou três golpes teria alguma chance de voltar ao mercado? No caso do influenciador conhecido como Ben.eth, aparentemente sim. Afinal, o popular influenciador lançou um novo projeto nesta sexta-feira (2). De acordo com um tuíte publicado por ele, o novo projeto é uma coleção de 10.000 NFTs chamada Orange. A coleção tem …
Influencer lança novo projeto após aplicar três golpes com criptomoedas Leia mais »
.
O mês de maio não foi muito positivo para as criptomoedas, com o Bitcoin (BTC), por exemplo, recuando cerca de 4% no período. Mas, mesmo assim, os golpes envolvendo criptoativos não deram trégua no mês passado. De acordo com dados da plataforma de análise CertiK, em maio, golpistas roubaram quase US$ 60 milhões. Ou seja, …
Golpes com criptomoedas em maio resultaram na perda de R$ 300 milhões Leia mais »
.
O investigador de criptomoedas conhecido como @ZachXBT revelou em sua conta no Twitter na terça-feira (23) que o projeto cripto DF Fintoch, que se dizia apoiado pelo Morgan Stanley, desapareceu com US$ 132 milhões em ativos de seus clientes. Em reais, isso equivale a cerca de R$ 160 milhões. O site do pouco conhecido Fintoch …
Projeto cripto some com R$ 160 milhões em provável golpe Leia mais »
.
A mania das criptomoedas-meme (memecoins), e até o Bitcoin Pizza Day impulsionaram a criação de tokens e criptomoedas fraudulentas para aplicação de golpes. De acordo com a empresa de segurança PeckShield, o mercado registrou a criação de 24 tokens de memes fraudulentos nos últimos dez dias. Os golpistas parecem ter aproveitado a oportunidade para criar …
Golpes: mania de memecoins causa 24 ataques em 10 dias Leia mais »
.
Embora Glaidson Acácio dos Santos, o “Faraó dos Bitcoins”, esteja preso desde agosto de 2021 por liderar um esquema de pirâmide financeira que movimentou R$ 38 bilhões, o seu “modelo de negócio” fraudulento segue livre. De acordo com o advogado Jeferson Brandão, “súditos” de Glaidson estariam aplicando o golpe do Faraó, através de uma filial, …
‘Súditos’ do Faraó dos Bitcoins estariam aplicando golpe em Portugal Leia mais »
.
A Comissão de Negociação de Futuros e Commodities (CFTC) condenou um fugitivo da África do Sul a pagar uma das maiores multas da história por golpe com Bitcoin. De acordo com a CFTC, o homem, identificado como Cornelius Johannes Steynberg, terá que desembolsar a bagatela de US$ 3,4 bilhões, ou quase R$ 15 bilhões, somente …
Golpista de Bitcoin preso no Brasil recebe maior multa da história da CFTC Leia mais »
.
Infelizmente, os golpes no mercado de criptomoedas são relativamente frequentes. São golpes de rug pull (quando os criadores do projeto fogem com o dinheiro dos investidores), golpes de flash loan (quando se usa uma brecha para explorar um protocolo), golpes de pump and dump, e muitos outros. Algumas fraudes, sobretudo as de pump and dump …
Golpista ‘misterioso’ lança até 5 memecoins fraudulentas por dia há 2 anos Leia mais »
.
