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Uma operação conjunta entre autoridades holandesas e americanas resultou na apreensão de US$ 7,8 milhões em criptomoedas, com o apoio crucial da Tether, a maior emissora de stablecoins do mundo. A operação visava desmantelar duas exchanges de criptomoedas suspeitas de lavagem de dinheiro, a Cryptex e a Pm2btc. As autoridades, com a ajuda da Tether, …
Tether ajuda autoridades a apreenderem US$ 7,8 milhões em criptomoedas Leia mais »
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Um estudo recente revela como a inteligência artificial (IA) pode ser uma aliada crucial na identificação de atividades suspeitas com criptomoedas, especialmente no Bitcoin. Conduzido pelo MIT-IBM Watson AI Lab em colaboração com a empresa de análise de blockchain Elliptic, o relatório detalha como técnicas avançadas de aprendizado profundo estão sendo empregadas para desvendar esquemas …
Alexey Pertsev, desenvolvedor e cofundador do popular mixer de criptomoedas Tornado Cash, terá que lidar com acusações pesadas nos Países Baixos. De acordo com informações do DL News, Pertsev é acusado por suposto envolvimento na lavagem de até US$ 1,2 bilhão em criptoativos. O valor, correspondente a cerca de R$ 6 bilhões, diz respeito a …
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) assinaram nesta terça-feira (28), um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) para realização de ações que visam ao fortalecimento do sistema nacional de prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa …
