Lavagem de dinheiro

‘Faraó dos Bitcoins’ compartilhou know-how com facção e acelerou uso de criptomoedas no crime

Faraó dos Bitcoins

Um relatório recente do Instituto Esfera, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revela dados alarmantes sobre o crescimento exponencial do uso de criptomoedas por organizações criminosas. De acordo com relatório, dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras indicam que entre 2015 e 2024, as operações suspeitas envolvendo moedas digitais registraram um …

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27 de Junho, 2025

Blockchain / Cibersegurança / Criptoativos / criptomoeda / Criptomoedas / Grupo Lazarus / Lavagem de dinheiro / Lazarus / Manchete / Segurança / Tron

Tron pode ter lavado até US$ 10 bilhões em criptomoedas do grupo Lazarus

tron-acusada-de-lavar-dinheiro

De acordo com o investigador on-chain ZachXBT, a rede Tron pode ter lavado criptomoedas ligadas ao grupo Lazarus. Esta operação pode ter lavado entre US$ 5 bilhões e US$ 10 bilhões em fundos roubados. O detetive não implicou que a Tron em si esteja por trás dessas ações. Por outro lado, ele citou o “Black …

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21 de Junho, 2025

Brasil / Criptoativos / Criptomoedas / Lavagem de dinheiro / Manchete / Notícias

Grupo é preso em MG acusado de usar criptomoedas para lavar US$ 36 milhões

lavagem-de-dinheiro-bitcoin-criptmoedas-ia-Samourai Wallet

Uma grande operação deflagrada em Minas Gerais desmantelou um esquema criminoso envolvendo sonegação fiscal, agiotagem e lavagem de dinheiro. O grupo enfrenta acusações de comercializar celulares e fazer empréstimos irregularmente, usando criptomoedas para lavar o dinheiro. A Operação Sistema Paralelo, realizada na terça-feira (29), cumpriu 31 mandados de busca e apreensão e três mandados de …

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30 de Abril, 2025

Chainalysis / Criptoativos / criptomoeda / Criptomoedas / Economia / Lavagem de dinheiro / Manchete / Tether / USDT

Tether ajuda autoridades a apreenderem US$ 7,8 milhões em criptomoedas

Tether-usdt

Uma operação conjunta entre autoridades holandesas e americanas resultou na apreensão de US$ 7,8 milhões em criptomoedas, com o apoio crucial da Tether, a maior emissora de stablecoins do mundo. A operação visava desmantelar duas exchanges de criptomoedas suspeitas de lavagem de dinheiro, a Cryptex e a Pm2btc. As autoridades, com a ajuda da Tether, …

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29 de Setembro, 2024

Brasil / Criptoativos / criptomoeda / Criptomoedas / Economia / Enccla / Lavagem de dinheiro / Manchete / Tecnologia

Regulação de criptomoedas é pauta de debate entre especialistas brasileiros

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Na última sexta-feira (6), a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) sediou o seminário “Criptoativos e Lavagem de Dinheiro: Regulação e Desafios Atuais”. O evento discutiu questões ligadas à regulação do setor de criptomoedas e à prevenção da lavagem de dinheiro. Além disso, abordou novos cenários e tecnologias. O evento contou com …

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9 de Setembro, 2024

Brasil / Criptoativos / criptomoeda / Criptomoedas / Economia / Lavagem de dinheiro / Polícia Civil / Super Manchete

Ação da Polícia Civil mira esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas em SP

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A Polícia Civil de São Paulo deflagrou uma operação na terça-feira (6) para combater um esquema criminoso que utilizava criptomoedas para lavagem de dinheiro. Agentes da Civil buscaram cumprir 20 mandados de prisão e 60 mandados de busca e apreensão contra pessoas ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC) em diversas cidades do estado. A …

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7 de Agosto, 2024

Bitcoin / BTC / criptomoeda / Criptomoedas / IA / Inteligência Artificial / Lavagem de dinheiro / Manchete / Tecnologia

Como a IA pode detectar lavagem de dinheiro em Bitcoin?

lavagem-de-dinheiro-bitcoin-criptmoedas-ia Um estudo recente revela como a inteligência artificial (IA) pode ser uma aliada crucial na identificação de atividades suspeitas com criptomoedas, especialmente no Bitcoin. Conduzido pelo MIT-IBM Watson AI Lab em colaboração com a empresa de análise de blockchain Elliptic, o relatório detalha como técnicas avançadas de aprendizado profundo estão sendo empregadas para desvendar esquemas …

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5 de Maio, 2024

Bitcoin / Crimes / Criptoativos / criptomoeda / Criptomoedas / Lavagem de dinheiro / Manchete / Segurança

Uso de criptomoedas em lavagem de dinheiro cai 9% em 2023

lavagem-de-dinheiro-2023 Dados da empresa de análise em blockchain TRM Labs mostram que houve queda no uso de criptomoedas para atividades ilícitas em 2023. De acordo com a empresa, criminosos movimentaram quase US$ 35 bilhões em criptomoedas no ano passado. Embora alto, o número foi 9% menor do que o registrado no ano de 2022. Nesse sentido, …

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30 de Março, 2024

Criptoativos / criptomoeda / Criptomoedas / Economia / Lavagem de dinheiro / Manchete / Tornado Cash

Cofundador do Tornado Cash é acusado de lavar mais de US$ 1,2 bilhão com criptomoedas

Alexey Pertsev, desenvolvedor e cofundador do popular mixer de criptomoedas Tornado Cash, terá que lidar com acusações pesadas nos Países Baixos. De acordo com informações do DL News, Pertsev é acusado por suposto envolvimento na lavagem de até US$ 1,2 bilhão em criptoativos. O valor, correspondente a cerca de R$ 6 bilhões, diz respeito a …

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20 de Março, 2024

Crimes / Criptoativos / criptomoeda / Criptomoedas / Lavagem de dinheiro / Manchete / Segurança