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Suspeito de golpe com criptomoedas é preso após movimentar R$ 50 milhões no Paraná

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A Polícia Federal deflagrou, na quinta-feira (12), a Operação Luxus para investigar crimes financeiros relacionados a supostos investimentos em criptomoedas. Um casal, formado por um homem de 27 anos e uma mulher de 24 anos, é suspeito de aplicar um golpe com criptomoedas que teria movimentado cerca de R$ 50 milhões e feito mais de …

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  • 13 de Junho, 2025
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PF avança na investigação de pirâmide global de criptomoedas chefiada por brasileiro

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A Polícia Federal anunciou o início da segunda fase da Operação Fantasos, que investiga os desdobramentos do caso do Trade Coin Club – um esquema de pirâmide com criptomoedas que surgiu no Brasil e se transformou em uma rede internacional de lavagem de dinheiro. O brasileiro Douver Torres Braga é o principal investigado. Ele comandou …

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  • 28 de Maio, 2025
Brasil / Criptoativos / criptomoeda / Criptomoedas / Manchete / Notícias / PF

Polícia Federal prende acusados de roubar criptomoedas em operação nacional

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A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira (20) 26 mandados de busca e 11 de prisão durante duas operações simultâneas contra organizações envolvidas em roubo de criptomoedas, fraudes cibernéticas e lavagem de dinheiro. As ações ocorreram nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Maranhão. De acordo com um comunicado da PF, operação ganhou força …

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  • 20 de Maio, 2025
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PF deflagra operação contra pirâmide cripto Trade Coin Club e bloqueia R$ 1,6 bilhão

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A Polícia Federal deflagrou nesta semana a Operação Fantasos, contra a Trade Coin Club. De acordo com o comunicado da PF, a ação tem como objetivo desmantelar um esquema internacional de pirâmide financeira e lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas. A ação ocorreu nas cidades de Petrópolis e Angra dos Reis, com o cumprimento de 11 …

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  • 1 de Maio, 2025
Brasil / Criptoativos / Criptomoedas / Manchete / Notícias / PF / Polícia Federal

PF mira esquema de fraudes com criptomoedas que movimentou R$ 4,1 bilhões

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A Polícia Federal, em colaboração com o Ministério Público Federal (MPF), deflagrou na manhã de quinta-feira (13) a Operação Flying Dutchman. O objetivo foi desarticular uma organização criminosa transnacional especializada em fraudes com criptomoedas, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Conforme apontam as investigações, nos últimos anos, a organização movimentou valores superiores a R$ …

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  • 14 de Março, 2025
2GO Bank / Brasil / Criptoativos / criptomoeda / Criptomoedas / Fintech / PCC / PF / Polícia Federal / Super Manchete

PF prende fundador do 2GO Bank em operação contra lavagem de dinheiro do PCC

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A Polícia Federal e o Ministério Público de São Paulo deflagraram, nesta terça-feira (25), a Operação Hydra, visando empresas financeiras suspeitas de lavagem de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC). As fintechs 2GO Bank e Invbank estão no centro das investigações, que apontam um esquema milionário de ocultação de recursos ilícitos. A operação …

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  • 25 de Fevereiro, 2025
Brasil / Cibersegurança / Criptoativos / criptojacking / criptomoeda / Criptomoedas / Manchete / PF / Polícia Federal / Segurança

Hackers invadem sistema da Anvisa para minerar criptomoedas; PF investiga

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A Polícia Federal realizou, na última quarta-feira (23), um mandado de busca e apreensão em Porto Velho (RO). A ação fez parte de uma investigação sobre uma invasão ao sistema informatizado da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). De acordo com a PF, o grupo suspeito é acusado de utilizar o sistema da agência para …

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  • 24 de Outubro, 2024
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Hackers invadem sistema da Anvisa para minerar criptomoedas; PF investiga

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A Polícia Federal realizou, na última quarta-feira (23), um mandado de busca e apreensão em Porto Velho (RO). A ação fez parte de uma investigação sobre uma invasão ao sistema informatizado da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). De acordo com a PF, o grupo suspeito é acusado de utilizar o sistema da agência para …

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  • 24 de Outubro, 2024
Bitcoin / Brasil / BTC / Criptoativos / criptomoeda / Criptomoedas / Economia / Manchete / PF / Polícia Federal

PF bloqueia criptomoedas em caso de tráfico de pessoas; valores podem chegar a R$ 26 milhões

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A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (26) a Operação Rapax, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro, incluindo por meio de criptomoedas. De acordo com um comunicado da PF, a operação resultou no cumprimento de seis mandados de busca e apreensão nos estados de São …

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  • 26 de Setembro, 2024
Brasil / Criptoativos / criptomoeda / Criptomoedas / Economia / PF / Polícia Federal / Super Manchete

PF combate evasão de divisas com criptomoedas; criminosos movimentaram R$ 55 bilhões

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A Polícia Federal, com o apoio da Receita Federal, deflagrou nesta terça-feira (10) a Operação Niflheim. O objetivo da ação é desarticular três grupos criminosos que atuam ilegalmente com criptomoedas. De acordo com um comunicado da PF, os investigados são suspeitos de lavagem de dinheiro e evasão de divisas para o exterior, tendo como principais …

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  • 10 de Setembro, 2024

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