A Polícia Federal indiciou Francisley Valdevino da Silva, conhecido como “Sheik dos Bitcoins”, pelos crimes organização criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato, obtenção de ganhos ilícitos mediante especulações e emissão de título ou valores mobiliários sem registro prévio junto à autoridade competente. Além do Sheik, a PF também indiciou outras cinco pessoas no inquérito que apura …
‘Sheik dos Bitcoins’ é indiciado por estelionato, lavagem de dinheiro e outros 3 crimes Leia mais »
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Agentes da Polícia Federal deflagraram na última quinta-feira (08) uma operação para combater práticas de pirâmide financeira e crime contra o Sistema Financeiro Nacional. De acordo com a PF, os suspeitos alvos da Operação “Stop Loss” teriam se passado por traders para aplicar os golpes. Eles teriam movimentado R$ 60 milhões com o esquema, lesando centenas …
