A 3ª Vara Federal Criminal revogou, na última segunda-feira (12), uma das prisões preventivas de Glaidson Acácio dos Santos. O ex-garçom ficou conhecido como “Faraó dos Bitcoins” por aplicar um golpe bilionário prometendo investimentos em Bitcoin por meio de sua empresa com sede em Cabo Frio (RJ), a GAS Consultoria. Glaison está preso desde agosto …
Justiça revoga uma das prisões preventivas do ‘Faraó dos Bitcoins’ Leia mais »
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As pirâmides financeiras que usam as criptomoedas como isca para atrair investidores desavisados vão virar alvo de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). De acordo com uma reportagem do Valor, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), vai atender ao requerimento apresentado pelo deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade (RJ). Na última quarta-feira (03), …
Câmara vai instaurar CPI das ‘pirâmides financeiras de criptomoedas’ Leia mais »
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aplicou uma multa de mais de R$ 14 milhões à empresa Trader Group Administração de Ativos Virtuais, ao seu CEO Wesley Binz Oliveira e à TG Agenciamentos Virtuais Ltda por realização de oferta pública de valores mobiliários sem o devido registro. A Trader Group, com sede no Espírito Santo …
CVM multa em R$ 14 milhões suposta pirâmide que prometia retornos com cripto Leia mais »
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aplicou uma multa de mais de R$ 14 milhões à empresa Trader Group Administração de Ativos Virtuais, ao seu CEO Wesley Binz Oliveira e à TG Agenciamentos Virtuais Ltda por realização de oferta pública de valores mobiliários sem o devido registro. A Trader Group, com sede no Espírito Santo …
CVM multa em R$ 14 milhões suposta pirâmide que prometia retornos com cripto Leia mais »
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aplicou uma multa de mais de R$ 14 milhões à empresa Trader Group Administração de Ativos Virtuais, ao seu CEO Wesley Binz Oliveira e à TG Agenciamentos Virtuais Ltda por realização de oferta pública de valores mobiliários sem o devido registro. A Trader Group, com sede no Espírito Santo …
CVM multa em R$ 14 milhões suposta pirâmide que prometia retornos com cripto Leia mais »
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Em virtude do crescimento dos golpes de pirâmide financeira no Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) realizaram iniciativa educacional que mostrou que quase 50% das pessoas cairia em um golpe de investimento. De acordo com as instituições, a iniciativa montou um …
Quase 50% dos brasileiros caíriam em pirâmide financeira, aponta simulação da CVM Leia mais »
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A Polícia Federal anunciou na última quarta-feira (22) que apreendeu R$ 15,3 milhões ligados à BraisCompany em exchanges de criptomoedas, incluindo a Binance – uma das mais usadas no Brasil. A apreensão ocorreu no âmbito da Operação Halving, que investiga a empresa com sede em Campina Grande, na Paraíba, por crimes contra o sistema financeiro. …
PF bloqueia R$ 15,3 milhões da BraisCompany em exchanges de criptomoedas Leia mais »
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A GAS Consultoria, empresa de Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como “Faraó dos Bitcoins”, teve sua falência decretada pela juíza Maria da Penha Nobre Mauro, titular da 5ª Vara Empresarial do Rio. Em decisão na última quinta-feira (16), a juíza afirmou que determinação visa proteger os interesses dos credores: “A falência, portanto, se justifica diante da …
‘Faraó dos Bitcoins’: Juíza decreta falência da GAS Consultoria Leia mais »
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A Indeal, empresa que prometia altos rendimentos mensais a partir de supostas aplicações com criptomoedas, decretou falência. A companhia operava sem a autorização do Banco Central ou da Comissão de Valores Mobiliários do Brasil (CVM). Apontada como um esquema de pirâmide financeira, a Indeal teria lesado mais de 23 mil pessoas em mais de R$ …
Pirâmide de criptomoedas Indeal decreta falência após dar prejuízo de R$ 1 bilhão Leia mais »
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A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta quarta-feira (1º), sob acusação de estelionato, o ex-dirigente do Botafogo de Futebol e Regatas, Ricardo Wagner de Almeida. A operação em questão tinha como objetivo desmantelar um suposto esquema de pirâmide financeira, liderado por Ricardo, que teria ligações com Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como “Faraó …
Polícia prende dono de suposta pirâmide que tinha relação com ‘Faraó dos Bitcoins’ Leia mais »
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