A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aplicou uma multa de mais de R$ 14 milhões à empresa Trader Group Administração de Ativos Virtuais, ao seu CEO Wesley Binz Oliveira e à TG Agenciamentos Virtuais Ltda por realização de oferta pública de valores mobiliários sem o devido registro. A Trader Group, com sede no Espírito Santo …
CVM multa em R$ 14 milhões suposta pirâmide que prometia retornos com cripto Leia mais »
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aplicou uma multa de mais de R$ 14 milhões à empresa Trader Group Administração de Ativos Virtuais, ao seu CEO Wesley Binz Oliveira e à TG Agenciamentos Virtuais Ltda por realização de oferta pública de valores mobiliários sem o devido registro. A Trader Group, com sede no Espírito Santo …
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aplicou uma multa de mais de R$ 14 milhões à empresa Trader Group Administração de Ativos Virtuais, ao seu CEO Wesley Binz Oliveira e à TG Agenciamentos Virtuais Ltda por realização de oferta pública de valores mobiliários sem o devido registro. A Trader Group, com sede no Espírito Santo …
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Em virtude do crescimento dos golpes de pirâmide financeira no Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) realizaram iniciativa educacional que mostrou que quase 50% das pessoas cairia em um golpe de investimento. De acordo com as instituições, a iniciativa montou um …
Quase 50% dos brasileiros caíriam em pirâmide financeira, aponta simulação da CVM Leia mais »
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A Polícia Federal anunciou na última quarta-feira (22) que apreendeu R$ 15,3 milhões ligados à BraisCompany em exchanges de criptomoedas, incluindo a Binance – uma das mais usadas no Brasil. A apreensão ocorreu no âmbito da Operação Halving, que investiga a empresa com sede em Campina Grande, na Paraíba, por crimes contra o sistema financeiro. …
PF bloqueia R$ 15,3 milhões da BraisCompany em exchanges de criptomoedas Leia mais »
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A GAS Consultoria, empresa de Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como “Faraó dos Bitcoins”, teve sua falência decretada pela juíza Maria da Penha Nobre Mauro, titular da 5ª Vara Empresarial do Rio. Em decisão na última quinta-feira (16), a juíza afirmou que determinação visa proteger os interesses dos credores: “A falência, portanto, se justifica diante da …
‘Faraó dos Bitcoins’: Juíza decreta falência da GAS Consultoria Leia mais »
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A Indeal, empresa que prometia altos rendimentos mensais a partir de supostas aplicações com criptomoedas, decretou falência. A companhia operava sem a autorização do Banco Central ou da Comissão de Valores Mobiliários do Brasil (CVM). Apontada como um esquema de pirâmide financeira, a Indeal teria lesado mais de 23 mil pessoas em mais de R$ …
Pirâmide de criptomoedas Indeal decreta falência após dar prejuízo de R$ 1 bilhão Leia mais »
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A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta quarta-feira (1º), sob acusação de estelionato, o ex-dirigente do Botafogo de Futebol e Regatas, Ricardo Wagner de Almeida. A operação em questão tinha como objetivo desmantelar um suposto esquema de pirâmide financeira, liderado por Ricardo, que teria ligações com Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como “Faraó …
Polícia prende dono de suposta pirâmide que tinha relação com ‘Faraó dos Bitcoins’ Leia mais »
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A Nexo, empresa de empréstimo de criptomoedas, está sendo alvo de uma ampla investigação na Bulgária por supostas atividades ilegais. A investigação está sendo conduzida por promotores búlgaros na capital Sofia. Eles investigam a suposta formação de um grupo de crime organizado, crimes fiscais, lavagem de dinheiro, atividade bancária sem licença, fraudes informáticas e violações de …
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O cantor Wesley Safadão teve seu jatinho avaliado em R$ 37 milhões apreendido pela polícia após uma decisão do TR-PR (Tribunal de Justiça do Paraná). A aeronave de luxo está no centro de uma disputa judicial que envolve clientes lesados por Francisley Valdevino da Silva, conhecido como “Sheik dos Bitcoins”. Em outubro deste ano, conforme …
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