A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (30) a Operação Backyard, com o objetivo de desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro que utilizava criptomoedas para enviar grandes somas a plataformas estrangeiras, principalmente de apostas esportivas. De acordo com as investigações, o grupo movimentou aproximadamente R$ 1,6 bilhão em menos de três anos. Nessas movimentações, …
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A esposa do “Faraó dos Bitcoins”, Mirelis Diaz Zerpa, foi presa em uma operação realizada pela Polícia Federal (PF) nos Estados Unidos nesta quarta-feira (24). A PF localizou Mirelis, que estava foragida há 2 anos e meio, em Chicago. As autoridades brasileiras emitiram um mandado de prisão para Mirelis, acusando-a de crimes relacionados ao Sistema …
A Polícia Federal prendeu na madrugada deste domingo (7) um operador financeiro acusado de lavar bilhões em reais com criptomoedas. De acordo com uma nota da PF publicada nesta segunda-feira (8), os agentes detiveram o investigado na área migratória do aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos/SP, quando ele tentava embarcar em um voo com destino …
