A batalha judicial entre a Coinbase e a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), que começou no início de junho, ganhou um novo capítulo. A exchange de criptomoedas apresentou uma moção de rejeição para tentar encerrar o processo da SEC. No documento, a Coinbase chamou o processo do regulador de “um abuso extraordinário”. …
Coinbase tenta rejeitar processo da SEC, chamando-o de ‘abuso extraordinário’ Leia mais »
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Os promotores federais que investigam o colapso da exchange de criptomoedas FTX anunciaram na quarta-feira (14) que irão retirar algumas das acusações feitas contra o fundador da empresa, Sam Bankman-Fried (SBF); pelo menos por enquanto. Em um processo judicial, os promotores informaram que seguirão com o julgamento marcado para outubro. No entanto, eles vão retirar …
Promotores retiram novas acusações contra Bankman-Fried da FTX, mas há ressalvas Leia mais »
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A 3ª Vara Federal Criminal revogou, na última segunda-feira (12), uma das prisões preventivas de Glaidson Acácio dos Santos. O ex-garçom ficou conhecido como “Faraó dos Bitcoins” por aplicar um golpe bilionário prometendo investimentos em Bitcoin por meio de sua empresa com sede em Cabo Frio (RJ), a GAS Consultoria. Glaison está preso desde agosto …
Justiça revoga uma das prisões preventivas do ‘Faraó dos Bitcoins’ Leia mais »
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Ishan Wahi, ex-gerente da Coinbase, foi condenado a dois anos de prisão por um juiz de um tribunal federal de Nova York em um dos primeiros casos desse tipo envolvendo informações privilegiadas sobre criptomoedas. Wahi havia se declarado culpado em fevereiro de duas acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica. Antes da sentença, ele poderia …
Ex-gerente da Coinbase é condenado a 2 anos de prisão Leia mais »
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O CEO da Coinbase, Brian Armstrong, o membro do conselho Marc Andreessen e outros executivos da empresa de criptomoedas estão enfrentando uma ação coletiva por supostamente evitaram perdas de mais de US$ 1 bilhão ao usar informações privilegiadas para vender ações poucos dias após a listagem pública há dois anos. De acordo com o processo, …
Informação privilegiada ‘livrou’ Coinbase de perda bilionária, diz ação coletiva Leia mais »
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A nova gestão da exchange de criptomoedas FTX abriu um processo no último domingo (19) contra as entidades que supervisionam a liquidação de sua afiliada nas Bahamas. A exchange acusa a FTX Digital Markets (FTX DM) de afirmar ser erroneamente proprietária da exchange. De acordo com a ação, a FTX DM seria uma “uma fachada …
FTX processa liquidantes de afiliada nas Bahamas por propriedade da exchange Leia mais »
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A promotoria dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira (6) a criação de um portal para as supostas vítimas de fraude da FTX. De acordo com a promotoria, o portal servirá como uma comunicação direta para a devida aplicação da lei. Em um documento divulgado, os promotores federais de Manhattan pediram a autorização da justiça para …
Promotoria dos EUA lança site para supostas vítimas da FTX Leia mais »
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A exchange de criptomoedas Coinbase terá que pagar uma multa de US$ 50 milhões (R$ 270 milhões) por permitir que clientes abrissem contas em sua plataforma sem realizar verificações de antecedentes suficientes. De acordo com os reguladores financeiros, essa prática viola as leis contra lavagem de dinheiro. A multa em questão foi acordada junto ao …
Coinbase é multada em R$ 270 milhões por permitir abertura de conta sem verificação Leia mais »
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Sam Bankman-Fried, o SBF, se declarou inocente das acusações de fraude no colapso da exchange FTX, conforme antecipou o CriptoFácil. Com isso, o ex-CEO da exchange ganhou pelo menos mais nove meses para organizar sua defesa. De acordo com os autos do processo, o juiz distrital Lewis Kaplan marcou a data do julgamento para o …
SBF se declara inocente, mas juíz o proíbe de acessar fundos da FTX e da Alameda Leia mais »
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Sam Bankman-Fried, o SBF, se declarou inocente das acusações de fraude no colapso da exchange FTX, conforme antecipou o CriptoFácil. Com isso, o ex-CEO da exchange ganhou pelo menos mais nove meses para organizar sua defesa. De acordo com os autos do processo, o juiz distrital Lewis Kaplan marcou a data do julgamento para o …
SBF se declara inocente, mas juíz o proíbe de acessar fundos da FTX e da Alameda Leia mais »
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