Pump and Dump

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Um relatório divulgado pela Chainalysis revelou que criminosos movimentaram pelo menos US$ 704 milhões em práticas de “wash trading” — manipulação que simula negociações fictícias para inflar artificialmente a demanda por criptomoedas e tokens. A análise, que monitorou milhares de pools em exchanges descentralizadas (DEXs), identificou ainda que 4,52% dos tokens lançados no ano apresentaram …

Fraudes em DeFi: relatório aponta 137 mil tokens suspeitos de ‘pump-and-dump’ Leia mais »

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  • 2 de Fevereiro, 2025

manipulacao-de-mercadoUma reportagem recente do Wall Street Journal revelou uma controvérsia no universo das criptomoedas envolvendo a Binance, uma das principais exchanges do mercado, e a DWF Labs, uma empresa de negociação. De acordo com a publicação, a Binance demitiu seus principais investigadores após alegações de que a DWF Labs teria movimentado cerca de US$ 300 …

Entenda caso de suposta manipulação de mercado envolvendo Binance e DWF Labs Leia mais »

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  • 9 de Maio, 2024

tokens-dump-pumpUm levantamento recente da Chainalysis revelou que 54% dos tokens padrão ERC-20, listados em exchanges descentralizadas (DEXs) em 2023 exibem padrões que podem sugerir esquemas de pump and dump. Apesar disso, esses tokens representam apenas 1,3% do volume de negociação de DEXs. Conforme apontou o estudo, esquemas de pump and dump normalmente envolvem um ator …

Pesquisa: 54% dos tokens ERC-20 parecem ser esquemas de pump and dump Leia mais »

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  • 3 de Fevereiro, 2024