Celsius enfrenta investigação por esquema de pirâmide

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Celsius enfrenta investigação por esquema de pirâmide

O modelo de operação da problemática plataforma de empréstimos de criptomoedas Celsius Network LLC está sendo alvo de uma nova investigação. De acordo com uma reportagem do Wall Street Journal (WSJ), publicada na terça-feira (1º), um juiz do tribunal de falências nomeou uma examinadora para descobrir se a empresa falida operava como um “esquema Ponzi”, ou seja, como uma pirâmide financeira.

“Não sabemos se Celsius foi um esquema Ponzi, mas há bandeiras que surgiram”, disse o advogado do comitê de credores, Greg Pesce. “Deixe-me deixar claro que estamos investigando se é. Não temos uma resposta para isso.”

O colapso da Celsius

A Celsius é uma empresa de criptomoedas de capital fechado, que entrou com pedido de falência após congelar saques de clientes em junho deste ano. O colapso financeiro teve início após a derrocada do ecossistema Terra (LUNA), sobretudo quando a criptomoeda LUNA e a stablecoin UST viram seus preços despencarem.

Estima-se que a Celsius Network deva, ao todo, cerca de US$ 5 bilhões. Ou seja, pouco mais de R$ 25 bilhões na cotação atual em reais. Esse “rombo” nas contas teria feito, inclusive, a exchange de criptomoedas FTX desistir de  comprar a Celsius.

Devido à paralisação de saques “surpresa”, a empresa passou a enfrentar acusações de clientes e de autoridades estaduais de que teria feito declarações enganosas sobre a sua saúde financeira. Além disso, a Celsius enfrentou  acusações de ter usado ativos de novos investidores para pagar rendimentos em conta titulares; algo característico de esquemas de pirâmide.

Com base nisso, a examinadora, Shoba Pillay, investigará também as práticas de marketing da empresa, as técnicas para atrair novos clientes, bem como o uso do CEL no ecossistema. CEL é o token nativo da plataforma usado, entre outras coisas, como moeda de pagamento. No momento da escrita desta matéria, o ativo digital está custando R$ 4,78, após recuar cerca de 5% nas últimas 24 horas.

Gráfico de preço do token CEL nas últimas 24 horas. Fonte: CoinGecko

Gráfico de preço do token CEL nas últimas 24 horas. Fonte: CoinGecko

Celsius era pirâmide?

Ainda segundo a reportagem do WSJ, os reguladores do estado de Vermont alegaram que as perdas de Celsius remontam a 2020. Portanto, isso vai contra as alegações da empresa de que seu colapso ocorreu devido ao crash das criptomoedas e a saques em massa no início deste ano.

Após a decisão de abrir uma investigação sobre um suposto esquema de pirâmide, os advogados da empresa falida afirmam que a investigação de Pillay poderia ser “cara e demorada”. Contudo, o juiz disse que a Celsius Network pode enfrentar investigações prolongadas e caras se Pillay “não tiver permissão para ampliar sua investigação”.

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  • 2 de Novembro, 2022