Ex-agente da NCA condenado a 5 anos e meio por roubo de Bitcoin durante investigação
Um tribunal britânico sentenciou um ex-agente da Agência Nacional do Crime do Reino Unido (NCA) a cinco anos e meio de prisão por roubar 50 Bitcoin (BTC). Paul Chowles, de Bristol, aproveitou sua posição no caso sobre o mercado clandestino Silk Road 2.0. para desviar as criptomoedas em 2017. Análises forenses da blockchain descobriram seu esquema anos depois.
Crime e a sentença
O Tribunal da Coroa de Liverpool condenou Chowles após ele confessar os crimes de roubo, transferência de propriedade criminosa e ocultação de bens ilegais. O valor dos Bitcoin roubados era de aproximadamente US$ 77 mil (R$ 420 mil na cotação atual) na época do crime, mas, com a valorização da criptomoeda, chegou a mais de US$ 5,6 milhões atualmente.
A NCA encarregou Chowles de analisar dispositivos apreendidos durante a investigação contra Thomas White, criador do Silk Road 2.0 (uma releitura do famoso mercado ilegal que o FBI fechou em 2013). Ele transferiu os BTC da chamada “carteira de aposentadoria” de White para contas próprias entre 6 e 7 de maio de 2017.
Para dificultar o rastreamento, o ex-agente utilizou o serviço de mixing Bitcoin Fog, que fragmenta e mistura transações para ocultar sua origem. Em seguida, converteu parte dos fundos em dinheiro por meio de cartões de débito da Cryptopay e Wirex, realizando 279 transações no total.
A descoberta do crime
Inicialmente, as autoridades atribuíram o sumiço dos Bitcoins ao próprio White, que negou qualquer envolvimento. A NCA chegou a considerar o caso insolúvel até que, em 2021, a polícia de Merseyside, com apoio da empresa de análise blockchain Chainalysis, conseguiu rastrear os fundos.
Em 2022, uma busca na residência de Chowles revelou dispositivos com as chaves privadas que comprovaram seu envolvimento. Anotações com senhas e dados das contas de White também foram encontradas em seu escritório.
“Ninguém está acima da lei”
“Chowles abusou de sua posição para enriquecer, acreditando que nunca o descobririam”, afirmou Alex Johnson, promotor da Divisão de Crimes Especiais do Ministério Público britânico.. Já o detetive John Black, da polícia de Merseyside, destacou que o caso mostra que “ninguém está acima da lei”.
Thomas White, alvo da investigação original, havia sido condenado a 64 meses de prisão em 2019. Agora, Chowles enfrenta sua própria sentença, encerrando um caso que expôs a corrupção dentro de uma das principais agências de combate ao crime do Reino Unido.
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