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O Gabinete da Procuradoria dos Estados Unidos em Chicago divulgou a apreensão de aproximadamente US$ 1,4 milhão em USDT oriundo de um suposto esquema fraudulento. A operação foi um esforço conjunto entre o Departamento de Justiça (DOJ), o FBI e a Tether, emissora da stablecoin USDT. A empresa de criptomoeda desempenhou um papel fundamental no …
Tether colabora na apreensão de US$ 1,4 milhão em criptomoedas Leia mais »
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O FBI está colaborando com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) para investigar um incidente de segurança que resultou em que uma postagem falsa sobre a aprovação de ETFs de Bitcoin na conta da agência no X na terça-feira, informou um porta-voz da SEC. “A SEC continua a investigar o assunto e …
Documentos judiciais recentes revelaram que consultores de falência da exchange de criptomoedas FTX forneceram informações de clientes ao Federal Bureau of Investigation (FBI) dos Estados Unidos. Diversos escritórios do FBI, incluindo Filadélfia e Oakland, receberam dados de transações de clientes, conforme documentos da consultoria Alvarez & Marsal. A notícia foi primeiramente divulgada pela Bloomberg. Os …
O Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos, o FBI, informou que a organização criminosa por trás do ataque hacker ao cassino de criptomoedas Stake.com é o Grupo Lazarus, apoiado pelo Governo da Coreia do Norte. Em um comunicado à imprensa, o FBI afirmou que o grupo roubou cerca de US$ 41 milhões em criptomoedas …
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) informou nesta quarta-feira (23) que o FBI prendeu o cofundador do mixer de criptomoedas Tornado Cash, Roman Storm, de 34 anos, em Washington. De acordo com um comunicado do DOJ, Storm e o russo de 35 anos Roman Semenov, outro cofundador do projeto, enfrentam acusações de operar …
Em mais um episódio do caso FTX, uma equipe do FBI cumpriu um mandado de busca na casa de Ryan Salame, ex-CEO da subsidiária da FTX nas Bahamas. A nova busca ocorre mais de cinco meses após o gigantesco colapso da plataforma, em novembro. Numerosas agências, promotores e investidores fracassados alegaram que a bolsa cometeu …
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o FBI divulgaram um relatório sobre crimes envolvendo criptomoedas. De acordo com o documento, os cidadãos dos EUA perderam US$ 10 bilhões em criptomoedas com golpes ao longo do ano passado. Este valor inclui todos os golpes aplicados em 2022, incluindo o roubo direto de criptomoedas. Mas …
