A Justiça Federal do Paraná condenou Francisley Valdevino da Silva, conhecido como “Sheik dos Bitcoins”, a 56 anos e quatro meses de prisão em regime fechado. Ele foi acusado de liderar um esquema de pirâmide financeira que movimentou mais de R$ 4 bilhões entre 2018 e 2022. O golpe fez cerca de 15 mil vítimas. O …
‘Sheik dos Bitcoins’ é condenado a 56 anos de prisão por pirâmide de R$ 4 bilhões Leia mais »
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Nos últimos meses, a Venezuela tem sido palco de controversas ligadas a esquema Ponzi envolvendo criptomoedas. À medida que nos aproximamos do meio do ano, o cenário parece longe de uma resolução. Novas denúncias surgem, apontando para um esquema que agora se utiliza da imagem da Petróleos de Venezuela (PDVSA) para atrair investidores desavisados. O …
Irina Dilkinska, ex-chefe do Departamento Jurídico e de Conformidade da OneCoin, além de advogada do esquema, recebeu uma pena de quatro anos de prisão. A sentença partiu do juiz Edgardo Ramos e foi confirmada por Damiam Williams, procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York. Esta é a segunda condenação ligada ao …
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) abriu um processo contra os organizadores do suposto esquema de pirâmide HyperFund, Xue Lee, também conhecido como Sam Lee, e Brenda Chunga, conhecida como Bitcoin Beautee. De acordo com a SEC, ambos criaram a HyperFund como uma empresa de “investimento” em criptomoedas, captando dinheiro de milhares …
Mark Scott, ex-advogado do esquema de pirâmide OneCoin, enfrentou um rigoroso acerto de contas legal. O juiz Edgardo Ramos, do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, condenou Scott a dez anos de prisão. Essa condenação junta-se a outra de 2019, que considerou Scott culpado por acusações de conspiração para cometer …
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou na quinta-feira (11), um relatório da pesquisa sobre a tomada de decisão de investidores em investimentos irregulares. A autarquia observou, entre outras coisas, que as vítimas das chamadas pirâmides financeiras tendem a cair novamente em esquemas irregulares. De acordo com a CVM, o objetivo do relatório foi analisar o …
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aplicou uma multa milionária à empresa InDeal e seus sócios por operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários. O grupo teria movimentado mais de R$ 1 bilhão em um esquema de pirâmide financeira. De acordo com um comunicado da autarquia, publicado na terça-feira (13), a InDeal terá que pagar …
Andrea Zanon, ex-consultor do Banco Mundial e figura associada ao ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton, foi preso na Espanha por suposto envolvimento em um esquema de criptomoedas, revelou a EuropaPress. A Guarda Civil espanhola deteve Zanon em Barcelona, onde se preparava para voar para a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas nos Emirados …
