A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou na quinta-feira (11), um relatório da pesquisa sobre a tomada de decisão de investidores em investimentos irregulares. A autarquia observou, entre outras coisas, que as vítimas das chamadas pirâmides financeiras tendem a cair novamente em esquemas irregulares. De acordo com a CVM, o objetivo do relatório foi analisar o …
Vítimas de pirâmides financeiras tendem a cair novamente em golpes, diz CVM Leia mais »
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O Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Rio (MPRJ), e a 134ª DP (Campos dos Goytacazes – RJ) deflagraram, nesta quarta-feira (25) uma operação com o objetivo de desmantelar um esquema de pirâmide financeira com criptomoedas que prometia lucros de até 30% ao mês. A Operação “Príncipe …
Ação desmantela pirâmide de criptomoedas no RJ que prometia lucros de 30% ao mês Leia mais »
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O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, recebeu, na última terça-feira (17), o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides Financeiras. A CPI investigou esquemas fraudulentos que afetaram milhares de investidores e consumidores em todo o país. O documento entregue à pasta contém detalhes sobre as práticas ilícitas utilizadas por …
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O Tribunal Distrital do Sul de Nova York, nos Estados Unidos, está tomando medidas decisivas contra indivíduos ligados ao esquema de pirâmide AirBit Club. Nesse sentido, o tribunal condenou diversos envolvidos no esquema, os operadores Scott Hughes, Cecilia Millan e Karina Chairez. De acordo com a decisão, o trio recebeu sentença por crimes de envolvimento …
Tribunal dos EUA condena à prisão envolvidos em esquema de pirâmide AirBit Leia mais »
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A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga esquemas de pirâmides financeiras com criptomoedas ganha novos capítulos com o passar dos dias. O ex-astro do futebol, Ronaldinho Gaúcho, pode ter que ir depor na CPI depor de forma coercitiva. Isso porque o “bruxo”, como é conhecido no futebol, não compareceu à comissão para prestar informações …
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O deputado Aureo Ribeiro (SDD-RJ), presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides de Criptoativos, disse que, ao final da CPI, vai encaminhar uma nova legislação envolvendo ativos digitais no Brasil. Ao Valor Econômico, o deputado amplamente engajado com o tema de criptomoedas no Brasil afirmou que o projeto de lei em questão irá …
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A Nexo, empresa de empréstimo de criptomoedas, está sendo alvo de uma ampla investigação na Bulgária por supostas atividades ilegais. A investigação está sendo conduzida por promotores búlgaros na capital Sofia. Eles investigam a suposta formação de um grupo de crime organizado, crimes fiscais, lavagem de dinheiro, atividade bancária sem licença, fraudes informáticas e violações de …
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