A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (28) a Operação Ouranós com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que operava um esquema de pirâmide financeira. De acordo com as investigações, os criminosos movimentaram R$ 1 bilhão de 7 mil investidores no esquema por meio de instituições financeiras que não tinham autorização do Banco …
Ação da PF mira pirâmide financeira que movimentou R$ 1 bilhão Leia mais »
.
As autoridades do Rio de Janeiro divulgaram nesta sexta-feira (24) as fotos de duas pessoas procuradas pela justiça que teriam causado prejuízo milionário a diversos investidores no Brasil com Bitcoin. Os indivíduos foram identificados como Anderson Almeida de Azevedo Júnior, de 31 anos, e Mabia Torres de Almeida, de 32. Ambos são acusados de participação …
Procurados pela Justiça teriam dado golpe milionário com Bitcoin no Rio de Janeiro Leia mais »
.
No último sábado (28), agentes do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça (GAP/MPRJ) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) prenderam Gilson Ramos Vianna, suspeito de aplicar golpe de pirâmide financeira com criptomoedas. A prisão, que contou com o apoio da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária …
Suspeito de aplicar golpe de pirâmide com criptomoedas é preso no RJ Leia mais »
.
O Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Rio (MPRJ), e a 134ª DP (Campos dos Goytacazes – RJ) deflagraram, nesta quarta-feira (25) uma operação com o objetivo de desmantelar um esquema de pirâmide financeira com criptomoedas que prometia lucros de até 30% ao mês. A Operação “Príncipe …
Ação desmantela pirâmide de criptomoedas no RJ que prometia lucros de 30% ao mês Leia mais »
.
A CPI das Pirâmides Financeiras, que investiga esquemas com criptomoedas, ganhou mais alguns dias para realizar seus trabalhos, conforme aprovação do presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Arthur Lira (PP-AL). Na última sessão da Câmara, Lira prorrogou o prazo da CPI das Pirâmides Financeiras até o dia 11 de outubro. A comissão iniciou seus …
CPI das Pirâmides Financeiras é prorrogada até 11 de outubro Leia mais »
.
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara dos Deputados que investiga esquemas de pirâmides financeiras com criptomoedas aprovou na quarta-feira (27) a quebra do sigilo bancário e fiscal do ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho. O irmão do ex-atleta, Assis Moreira, bem como empresas registradas nos nomes de ambos também terão seus sigilos quebrados. A …
Ronaldinho Gaúcho terá sigilo bancário quebrado por envolvimento com pirâmide Leia mais »
.
Deputados que integram a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga esquemas de pirâmides financeiras aprovaram em sessão realizada nesta quarta-feira (20) a quebra de sigilo bancário de empresas parceiras da exchange de criptomoedas Binance no Brasil. O requerimento, de autoria do deputado Aureo Ribeiro (SOLIDARIEDADE/RJ), foi apresentado na terça-feira (19). O texto pediu a …
CPI aprova quebra de sigilo bancário de empresas ligadas à Binance no Brasil Leia mais »
.
O ex-jogador de futebol e empresário Ronaldo de Assis Moreira, mais conhecido como Ronaldinho Gaúcho, prestou depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides Financeiras nesta quinta-feira (31). Durante seu depoimento, Ronaldinho negou ser fundador ou sócio da empresa 18k Ronaldinho Comércio e Participações Ltda, contrariando informações divulgadas pelo comitê. “Eu nunca fui sócio …
Ronaldinho Gaúcho nega ser fundador ou sócio da suposta pirâmide 18k Leia mais »
.
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga esquemas de pirâmides financeiras com criptomoedas ganha novos capítulos com o passar dos dias. O ex-astro do futebol, Ronaldinho Gaúcho, pode ter que ir depor na CPI depor de forma coercitiva. Isso porque o “bruxo”, como é conhecido no futebol, não compareceu à comissão para prestar informações …
.
Os atores Cauã Reymond e Tatá Werneck conseguiram junto ao Supremo Tribunal Federal, via habeas corpus, o direito de não comparecerem à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga esquemas de pirâmides de criptomoedas no Brasil, incluindo a Atlas Quantum. No entanto, em uma reviravolta, a CPI conseguiu aprovar a quebra de sigilo bancário da …
.
