A atriz e comediante Tata Werneck está processando a suposta pirâmide de criptomoedas Atlas Tecnologia (Atlas Quantum) por uso irregular de sua imagem. Conforme informou a Folha de S. Paulo, a atriz alega que a empresa alvo da CPI das Pirâmides Financeiras usava sua imagem nas nas redes sociais para dar credibilidade aos negócios, sem …
Tata Werneck processa Atlas Quantum, suposta pirâmide cripto investigada na CPI Leia mais »
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A Polícia Federal concluiu o inquérito que investiga a suposta pirâmide financeira Braiscompany, com sede em Campina Grande, na Paraíba. Ao todo, o inquérito indiciou 16 pessoas por envolvimento no esquema. De acordo com o blog Pleno Poder, do Jornal da Paraíba, que confirmou o indiciamento, a Polícia ainda não fez a denúncia formal do grupo. …
Braiscompany: 16 pessoas são indiciadas por prática de pirâmide financeira Leia mais »
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A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga esquemas de pirâmides com criptomoedas está convocando uma série de representantes das principais exchanges cripto do Brasil, bem como suspeitos de operarem esquemas fraudulentos. Conforme noticiou o Valor Econômico, entre os convocados pelo presidente da CPI, deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), estão: Glaidson Acácio dos Santos, o “Faraó …
CPI das Pirâmides de Criptomoedas convoca líderes de exchanges e suspeitos de fraudes Leia mais »
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Depois da Braiscompany, a cidade de Campina Grande, na Paraíba, volta a sofrer com uma nova suposta pirâmide de criptomoedas. A empresa da vez chama-se Fiji Solutions e foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (15). Conforme explicou a PF, a apreensão faz parte da operação Ilha da Fantasia, que investiga …
Empresa suspeita de ser ‘nova Braiscompany’ é alvo da PF Leia mais »
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As pirâmides financeiras que usam as criptomoedas como isca para atrair investidores desavisados vão virar alvo de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). De acordo com uma reportagem do Valor, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), vai atender ao requerimento apresentado pelo deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade (RJ). Na última quarta-feira (03), …
Câmara vai instaurar CPI das ‘pirâmides financeiras de criptomoedas’ Leia mais »
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Em virtude do crescimento dos golpes de pirâmide financeira no Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) realizaram iniciativa educacional que mostrou que quase 50% das pessoas cairia em um golpe de investimento. De acordo com as instituições, a iniciativa montou um …
Quase 50% dos brasileiros caíriam em pirâmide financeira, aponta simulação da CVM Leia mais »
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A empresa de investimentos em criptomoedas Braiscompany, que atua no estado da Paraíba, foi alvo de reclamações a partir da terça-feira (20). De acordo com clientes, a empresa atrasou parte dos pagamentos programados para acontecer exatamente naquele dia. Em algumas publicações recentes no perfil da empresa no Instagram, clientes mencionam que não receberam seus pagamentos …
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A Polícia Federal indiciou Francisley Valdevino da Silva, conhecido como “Sheik dos Bitcoins”, pelos crimes organização criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato, obtenção de ganhos ilícitos mediante especulações e emissão de título ou valores mobiliários sem registro prévio junto à autoridade competente. Além do Sheik, a PF também indiciou outras cinco pessoas no inquérito que apura …
‘Sheik dos Bitcoins’ é indiciado por estelionato, lavagem de dinheiro e outros 3 crimes Leia mais »
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Agentes da Polícia Federal deflagraram na última quinta-feira (08) uma operação para combater práticas de pirâmide financeira e crime contra o Sistema Financeiro Nacional. De acordo com a PF, os suspeitos alvos da Operação “Stop Loss” teriam se passado por traders para aplicar os golpes. Eles teriam movimentado R$ 60 milhões com o esquema, lesando centenas …
PF prende ‘traders’ suspeitos de aplicar golpe de pirâmide de R$ 60 milhões Leia mais »
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