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Andrea Zanon, ex-consultor do Banco Mundial e figura associada ao ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton, foi preso na Espanha por suposto envolvimento em um esquema de criptomoedas, revelou a EuropaPress. A Guarda Civil espanhola deteve Zanon em Barcelona, onde se preparava para voar para a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas nos Emirados …
Executivo do Banco Mundial é preso por golpe com criptomoedas Leia mais »
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A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (28) a Operação Ouranós com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que operava um esquema de pirâmide financeira. De acordo com as investigações, os criminosos movimentaram R$ 1 bilhão de 7 mil investidores no esquema por meio de instituições financeiras que não tinham autorização do Banco …
No último sábado (28), agentes do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça (GAP/MPRJ) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) prenderam Gilson Ramos Vianna, suspeito de aplicar golpe de pirâmide financeira com criptomoedas. A prisão, que contou com o apoio da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária …
O Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Rio (MPRJ), e a 134ª DP (Campos dos Goytacazes – RJ) deflagraram, nesta quarta-feira (25) uma operação com o objetivo de desmantelar um esquema de pirâmide financeira com criptomoedas que prometia lucros de até 30% ao mês. A Operação “Príncipe …
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, recebeu, na última terça-feira (17), o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides Financeiras. A CPI investigou esquemas fraudulentos que afetaram milhares de investidores e consumidores em todo o país. O documento entregue à pasta contém detalhes sobre as práticas ilícitas utilizadas por …
O Tribunal Distrital do Sul de Nova York, nos Estados Unidos, está tomando medidas decisivas contra indivíduos ligados ao esquema de pirâmide AirBit Club. Nesse sentido, o tribunal condenou diversos envolvidos no esquema, os operadores Scott Hughes, Cecilia Millan e Karina Chairez. De acordo com a decisão, o trio recebeu sentença por crimes de envolvimento …
A CPI das Pirâmides Financeiras, que investiga esquemas com criptomoedas, ganhou mais alguns dias para realizar seus trabalhos, conforme aprovação do presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Arthur Lira (PP-AL). Na última sessão da Câmara, Lira prorrogou o prazo da CPI das Pirâmides Financeiras até o dia 11 de outubro. A comissão iniciou seus …
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara dos Deputados que investiga esquemas de pirâmides financeiras com criptomoedas aprovou na quarta-feira (27) a quebra do sigilo bancário e fiscal do ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho. O irmão do ex-atleta, Assis Moreira, bem como empresas registradas nos nomes de ambos também terão seus sigilos quebrados. A …
Deputados que integram a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga esquemas de pirâmides financeiras aprovaram em sessão realizada nesta quarta-feira (20) a quebra de sigilo bancário de empresas parceiras da exchange de criptomoedas Binance no Brasil. O requerimento, de autoria do deputado Aureo Ribeiro (SOLIDARIEDADE/RJ), foi apresentado na terça-feira (19). O texto pediu a …
