A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) condenou na terça-feira (29) Glaidson Acácio dos Santos, o “Faraó dos Bitcoin”, ao pagamento de uma multa de R$ 34 milhões por oferta pública sem registro ou sem dispensa na CVM. A esposa de Glaidson, a foragida Mirelis Yoseline, e a empresa do casal, a GAS Consultoria, também terão …
Faraó das Bitcoins: CVM aplica multa de R$ 102 milhões a acusados de esquema fraudulento Leia mais »
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A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga esquemas de pirâmides financeiras com criptomoedas ganha novos capítulos com o passar dos dias. O ex-astro do futebol, Ronaldinho Gaúcho, pode ter que ir depor na CPI depor de forma coercitiva. Isso porque o “bruxo”, como é conhecido no futebol, não compareceu à comissão para prestar informações …
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Os atores Cauã Reymond e Tatá Werneck conseguiram junto ao Supremo Tribunal Federal, via habeas corpus, o direito de não comparecerem à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga esquemas de pirâmides de criptomoedas no Brasil, incluindo a Atlas Quantum. No entanto, em uma reviravolta, a CPI conseguiu aprovar a quebra de sigilo bancário da …
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O deputado Aureo Ribeiro (SDD-RJ), presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides de Criptoativos, disse que, ao final da CPI, vai encaminhar uma nova legislação envolvendo ativos digitais no Brasil. Ao Valor Econômico, o deputado amplamente engajado com o tema de criptomoedas no Brasil afirmou que o projeto de lei em questão irá …
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A atriz e comediante Tata Werneck está processando a suposta pirâmide de criptomoedas Atlas Tecnologia (Atlas Quantum) por uso irregular de sua imagem. Conforme informou a Folha de S. Paulo, a atriz alega que a empresa alvo da CPI das Pirâmides Financeiras usava sua imagem nas nas redes sociais para dar credibilidade aos negócios, sem …
Tata Werneck processa Atlas Quantum, suposta pirâmide cripto investigada na CPI Leia mais »
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A Polícia Federal concluiu o inquérito que investiga a suposta pirâmide financeira Braiscompany, com sede em Campina Grande, na Paraíba. Ao todo, o inquérito indiciou 16 pessoas por envolvimento no esquema. De acordo com o blog Pleno Poder, do Jornal da Paraíba, que confirmou o indiciamento, a Polícia ainda não fez a denúncia formal do grupo. …
Braiscompany: 16 pessoas são indiciadas por prática de pirâmide financeira Leia mais »
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A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) deflagraram na manhã desta sexta-feira (21) a Operação Trade-Off a fim de combater a lavagem de dinheiro decorrente dos crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais. A operação investiga sócios e colaboradores da suposta pirâmide de criptomoedas Braiscompany, com sede Campina …
Ação da PF mira Braiscompany e bloqueia R$ 136 milhões Leia mais »
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A Justiça Federal brasileira concedeu liberdade provisória a Francisley Valdevino da Silva, também conhecido como o “Sheik dos Bitcoins”. Silva estava detido na Casa de Custódia em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba desde novembro de 2022. A Polícia Federal aponta Francisley como suposto líder de uma operação fraudulenta que movimentou aproximadamente …
Após suposto golpe bilionário, Sheik dos Bitcoins é solto pela justiça no Brasil Leia mais »
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A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga esquemas de pirâmides com criptomoedas está convocando uma série de representantes das principais exchanges cripto do Brasil, bem como suspeitos de operarem esquemas fraudulentos. Conforme noticiou o Valor Econômico, entre os convocados pelo presidente da CPI, deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), estão: Glaidson Acácio dos Santos, o “Faraó …
CPI das Pirâmides de Criptomoedas convoca líderes de exchanges e suspeitos de fraudes Leia mais »
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Depois da Braiscompany, a cidade de Campina Grande, na Paraíba, volta a sofrer com uma nova suposta pirâmide de criptomoedas. A empresa da vez chama-se Fiji Solutions e foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (15). Conforme explicou a PF, a apreensão faz parte da operação Ilha da Fantasia, que investiga …
Empresa suspeita de ser ‘nova Braiscompany’ é alvo da PF Leia mais »
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