A Nexo, empresa de empréstimo de criptomoedas, está sendo alvo de uma ampla investigação na Bulgária por supostas atividades ilegais. A investigação está sendo conduzida por promotores búlgaros na capital Sofia. Eles investigam a suposta formação de um grupo de crime organizado, crimes fiscais, lavagem de dinheiro, atividade bancária sem licença, fraudes informáticas e violações de …
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O cantor Wesley Safadão teve seu jatinho avaliado em R$ 37 milhões apreendido pela polícia após uma decisão do TR-PR (Tribunal de Justiça do Paraná). A aeronave de luxo está no centro de uma disputa judicial que envolve clientes lesados por Francisley Valdevino da Silva, conhecido como “Sheik dos Bitcoins”. Em outubro deste ano, conforme …
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Glaidson Acácio dos Santos, mais conhecido como o “Faraó dos Bitcoins”, vai a júri popular por determinação da Justiça. As autoridades concluíram que Glaidson é um dos responsáveis pelo assassinato do trader de criptomoedas Wesley Pessano, de 19 anos, em agosto de 2021. Conforme noticiou o CriptoFácil na época, Pessano foi morto a tiros dentro de …
Justiça levará o ‘Faraó dos Bitcoins’ a júri popular Leia mais »
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A Polícia Federal indiciou Francisley Valdevino da Silva, conhecido como “Sheik dos Bitcoins”, pelos crimes organização criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato, obtenção de ganhos ilícitos mediante especulações e emissão de título ou valores mobiliários sem registro prévio junto à autoridade competente. Além do Sheik, a PF também indiciou outras cinco pessoas no inquérito que apura …
‘Sheik dos Bitcoins’ é indiciado por estelionato, lavagem de dinheiro e outros 3 crimes Leia mais »
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O ex-ministro das finanças da Malta e ex-comissário da União Europeia (UE) para Saúde e Segurança Alimentar, John Dalli, foi acusado recentemente de ter laços com um suposto esquema Ponzi de criptomoedas, conhecido como QuickX. Segundo a Autoridade de Serviços Financeiros de Malta (MFSA), a QuickX é um esquema de “natureza duvidosa com alto risco …
Ex-comissário da UE está envolvido em suposto esquema Ponzi da QuickX Leia mais »
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O modelo de operação da problemática plataforma de empréstimos de criptomoedas Celsius Network LLC está sendo alvo de uma nova investigação. De acordo com uma reportagem do Wall Street Journal (WSJ), publicada na terça-feira (1º), um juiz do tribunal de falências nomeou uma examinadora para descobrir se a empresa falida operava como um “esquema Ponzi”, …
Celsius enfrenta investigação por esquema de pirâmide Leia mais »
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Um grupo de clientes lesados por Francisley Valdevino da Silva, conhecido como “Sheik dos Bitcoins”, pediu à Justiça do Paraná a apreensão de um jato para reembolso das dívidas. A aeronave pertence à ITX Administradora de Bens Ltda, do Sheik, de acordo com a petição anexada à ação civil pública que tramita na 24ª Vara …
Lesados por ‘Sheik dos Bitcoins’ pedem apreensão de jato de Wesley Safadão; entenda Leia mais »
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